2022年股东大会

Valmet年度股东大会于2022年3月22日(星期二)下午1点(芬兰时间)在Hannes Snellman律师有限公司办公室举行,电话:Eteläesplanadi 20,电话:FI-00130,芬兰赫尔辛基。

会议材料

参与者须知

由于冠状病毒大流行,公司董事会已根据2021年5月8日生效的《临时法案》(375/2021)决定采用例外会议程序。为了确保公司股东、员工和其他利益相关方的健康和安全,将组织年度股东大会股东及其代理代表不在场在周年大会会场举行。

股东可以通过提前投票(亲自或通过代理代表)、提前提交反对提案和按以下方式提前提问的方式参加年度股东大会并使用其与年度股东大会有关的股东权利。代理代表也必须按照下述方式提前投票。本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会。

年度股东大会作出的决定

Valmet Oyj将于美国东部时间2022年3月22日下午4点在证券交易所发布

Valmet Oyj(“Valmet”或“公司”)于2022年3月22日在赫尔辛基举行年度股东大会。年度股东大会通过了2021年财务报表,解除了董事会成员、总统和首席执行官2021财年的责任。年度大会通过了理事机构的薪酬报告。这个决定是咨询性的。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份、决定股票发行和股票特别权利发行的建议。

股息支付

年度股东大会决定在截至2021年12月31日的财政期间,支付每股1.20欧元的股息。股息将支付给在股息记录日期2022年3月24日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中的股东。股息将于2022年3月31日支付。

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员人数为八(8)人,然而,在Valmet和Neles公司(“Neles”)合并完成之前(“生效日期”),董事会成员人数为六(6)人。年度股东大会决议根据提名董事会的建议确认

  • Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström再次当选董事会成员,
  • Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen将有条件当选为新董事会成员,任期自生效日起
  • Mikael Mäkinen被再次当选为董事会主席,Aaro Cantell被再次当选为董事会副主席,直到生效之日起Jaakko Eskola将担任董事会副主席。

董事会成员的任期在2023年年度股东大会结束时届满。

董事会的报酬

年度股东大会决定,在Valmet和Neles合并完成的情况下,自生效日起,支付给董事会成员的年度薪酬为:董事会主席145,000欧元;向董事会副主席支付80,000欧元;董事会其他成员每人64,000欧元。

在生效日期之前,董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平。有条件选举产生的董事会成员的年度薪酬将按其任期长短的比例支付。

此外,年度股东大会决定,审计委员会的每位成员将支付7000欧元的基本费用,审计委员会主席为16000欧元,薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元,薪酬和人力资源委员会主席为8000欧元。

此外,居住地在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费,居住地在欧洲其他地方的成员将支付1500欧元,居住地在欧洲以外的成员参加的董事会会议(包括董事会委员会的会议)将支付3000欧元。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议,包括董事会各委员会的会议,应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外,董事会旅行会议应向董事会成员支付1500欧元的会议费。

年度股东大会决议,作为年度薪酬的一个条件,董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定,使用固定年度薪酬的40%,以在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd .)管理的证券交易所主上市市场公开交易形成的价格购买Valmet股票。及在生效日期后第一次中期覆核公布后两周内进行购买。

审计师

年度股东大会再次选举普华永道为公司的审计师,任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审核员将是APA的Pasi Karppinen。审核员的报酬将根据审核员的发票和审计委员会批准的原则支付。

决定回购公司自有股份的授权

年度股东大会决议授权董事会决定回购最多750万股公司自有股份,分一次或数次回购。根据授权,除按股东持股比例回购外,还可以回购公司自有股份(定向回购)。公司自己的股份可以用公司的不受限制的股权以回购日在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方上市的受监管市场上形成的价格回购,或以在市场上形成的其他价格回购。

该授权将持续有效至下一届年度股东大会结束,并取消上次年度股东大会授予的有关回购公司自有股份的授权。

决定股票发行和股票特别权利的授权

年度股东大会决议授权董事会决定股票的发行,以及股票的一个或几个部分的特别权利的发行。股份的发行可以通过发行新股或转让Valmet持有的库存量股份的方式进行。基于此授权,董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向发行股票和授予特别权利。根据该授权,最多可发行15,000,000股。

本授权书有效期至下一届股东大会结束,并取消上一届股东大会授予的决定股票发行和股票特别权利的授权书。

修订提名委员会章程

年度会员大会决议修改提名委员会章程。提议的修正案包括一项修正案,根据Euroclear芬兰Oy持有的公司股东登记册,提名代表的权利应授予每年7月1日(目前为9月1日)由公司所有股份所代表的投票权最多的4名公司股东,以及某些其他技术修正案。

周年大会记录

对年度股东大会议程上的7-18项事项进行了预先表决。提前投票的详细结果记录在会议记录中。最迟于2022年4月5日,年度股东大会的会议记录将在公司网站上公布。

董事会组织会议的决定

Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议。董事会注意到所有董事会成员都独立于公司。除Aaro Cantell外,董事会成员独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。

在组织会议上,董事会从其成员中选举出审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。

审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Pekka Kemppainen和Mikael Mäkinen(直到生效日期),之后Anu Hämäläinen将取代Mikael Mäkinen成为审计委员会的成员。

薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席),Aaro Cantell和Monika Maurer。

工作人员表示

董事会决定邀请Juha Pöllänen作为Valmet在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议。他将作为受邀专家参加Valmet董事会的会议,其任期与董事会成员的任期相同。

提前登记和投票

年度股东大会的登记和提前投票已于美国东部时间2022年3月15日下午16时结束。

公司股东参加会议行使股东权利,只能通过事先亲自表决或者委托代表的方式,以及事先提出反对意见和提问的方式。

在股东周年大会记录日已登记的每名股东2022年3月10日在公司股东名册上由欧清芬兰Oy持有,有权参加公司年度股东大会。股东,其股份登记在其芬兰个人簿记帐户上,登记在公司股东名册上。

会议登记和提前投票将开始2022年2月14日上午10:00(芬兰时间)。在公司股东名册中登记的股东,希望提前投票参加年度股东大会的,应当提前参加年度股东大会登记并投票2022年3月15日下午4点(芬兰时间)届时必须收到登记和选票。在未提交预先投票的情况下注册年度股东大会将不被视为参加年度股东大会。

股东登记时,应当提供股东的姓名、身份识别码、地址、联系电话等要求提供的信息。提供给Valmet或Euroclear芬兰Oy的个人资料仅用于与年度股东大会和相关登记处理有关的事宜。

拥有芬兰簿记帐户的股东可在开始期间就年度股东大会议程上的某些项目预先登记和投票2022年2月14日上午10点(芬兰时间)结束,2022年3月15日下午4点(芬兰时间)结束)以下列方式:

a.通过此链接-年度股东大会的登记和提前投票已于美国东部时间2021年3月16日下午16时结束。

如果股东是个人,提前投票需要强有力的电子认证,需要芬兰银行ID或芬兰手机证书。

法人股东可凭营业证号和记帐账号提前投票。如股东为法人,则使用电子锁米。fi -授权,注册需要使用芬兰银行ID或芬兰移动证书对被授权人进行强有力的电子认证。

b.通过电子邮件或邮件:提前投票表格-年度股东大会的登记和提前投票已于美国东部时间2021年3月16日下午16时结束。

股东可将预先投票表格或相应信息通过电子邮件发送至yhtiokokous@euroclear.eu,或通过邮件发送至Euroclear芬兰Oy,年度股东大会/ Valmet Oyj,邮政信箱1110,FI-00101,芬兰赫尔辛基。

在使用提前投票服务时,股东同意Euroclear芬兰Oy在必要时核实股东的入账账号,以便注册提前投票。

如果股东通过邮寄或电子邮件向Euroclear芬兰Oy提交提前投票的方式参加年度股东大会,在注册和提前投票期限届满前提交投票即构成对年度股东大会的正式注册,前提是股东提交的文件包含提前投票表格中指定的注册所需信息。


被指定注册股份的持有人

提名提名注册股份的股东有权凭借其在2022年3月10日年度股东大会记录日所依据的股份参加年度股东大会,并有权在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册中登记。此外,参加年度股东大会的权利要求,该股东在该等股份的基础上已临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册中最晚2022年3月17日上午10点(芬兰时间)。关于提名提名者注册股份,这构成年度股东大会应有的注册。股东在年度股东大会备案日后的股权变更,不影响股东的年度股东大会参与权和表决权。

建议提名注册股份的持有人立即向其托管银行请求有关在股东登记册中临时登记、签发代理文件和在年度股东大会上登记的必要指示。托管银行账户管理机构最迟应在上述时间将拟参加年度股东大会的提名项目记名股份股东临时登记在公司股东名册中,并安排提名项目记名股份股东提前投票。

通过代理和代理模板表示

股东可以通过委托代表的方式参加年度股东大会并行使其在大会上的权利。股东的代理代表也只能按照上述方式提前投票参加。

代理代表应当提供标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。股东以数名代表股东出席年度股东大会并持有不同簿记帐户的股份的,应在登记时标明每名代表代表股东的股份。

委托书和投票说明

委托书

可能的代理文件应通过电子邮件发送到该地址mirka.pirinen@valmet.com在报名期满前提前投票表决2022年3月15日下午4点(芬兰时间),届时必须收到代理文件。

在注册和提前表决期结束前向公司提交代理文件即构成年度股东大会的正式注册,但必须包含上述注册所需的信息。

股东法人也可以使用电子锁米。在Euroclear芬兰Oy的一般会议服务中,fi授权服务取代了传统的代理。在这种情况下,作为法人的股东在股东大会上授权其指定的受让人。fi服务https://www.suomi.fi/e-authorizations使用授权主题“代表出席股东大会”。在注册时,受让人必须在Euroclear芬兰Oy的一般会议服务中使用强电子认证来识别自己,之后电子授权将被自动检查。强大的电子认证与芬兰银行ID或芬兰移动证书一起工作。更多信息https://www.suomi.fi/e-authorizations和Valmet网站www.mostwntd.com/agm。


网络直播

本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会。

  • 要查看网络直播,股东必须先在股东大会注册。网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到。

  • 每个注册查看网络直播的人都收到了来自Euroclear的两封电子邮件,包含一个用户名和一个密码-请检查您的垃圾邮件,如果您没有收到邮件
  • 跟随网络广播的说明

  • 网络广播的链接

股东应考虑到,通过网络直播参加会议不被视为参与年度股东大会,股东不可能通过网络直播在年度股东大会上行使其权利。除通过网络直播跟踪年度股东大会外,建议股东提前或通过代理代表(上述指示)行使投票权。


对所提议的决定提出的反对意见

持有本公司百分之一以上股份的股东有权就年度股东大会的议程项目提出反对提案。该等反提案应通过电子邮件发送至ir@valmet.com不晚于2022年2月10日下午4点(芬兰时间)

提出反对意见书的股东在提交反对意见书时,应就其持股情况提供充分证据。如果股东有权出席年度股东大会,并且在年度股东大会记录日期持有公司全部股份的百分之一以上,则该反对提案应在年度股东大会上处理。如反对议案未在周年大会上处理,则对该反对议案的表决将不予理会。

公司应披露可能的反对提案,并在本网站进行投票2022年2月14日在最新的。

没有收到反对意见。

之前的问题

股东有权根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章的规定,通过电子邮件向以下地址提出有关会议审议事项的问题和要求提供信息ir@valmet.com不晚于2022年3月8日下午4点芬兰的时间。股东须就其持股情况提供充分证据,以便提出问题和提出反对建议。

本公司将公布股东的问题以及管理层的答复,以及任何不符合在本网站投票资格的反对提案最迟2022年3月11日。

没有预先收到任何问题。


将议程上的问题通知董事会的权利

股东有权将某一问题列入年度股东大会议程,前提是根据芬兰公司法,该问题需要由年度股东大会作出决定。要求必须尽早以书面形式提交董事会,以便将该问题列入会议通知。

股东有权将增加到年度股东大会议程上的问题通知董事会到2022年1月21日星期五。


隐私声明

该数据由Valmet Oyj控制和处理,用于注册至2022年年度大会。处理的法律依据是控制人在组织会议中所追求的合法利益。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟,将保存5年。

Valmet将支持适用的数据主体的权利。这些权利包括查阅、纠正或限制有关数据主体的处理的权利,或反对处理的权利。数据主体有权向数据保护机构提出投诉。

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更新;2022年4月6日